现盘点并揭露国际贸易中“国外骗子”的各（gè）类骗术，供外贸人参考。
1、假（jiǎ）扮有名的买方的（de）代理（lǐ）人
中（zhōng）间商（shāng）大至分两个（gè），一种作为代理人视角存在（zài），不需承担付款重任；另（lìng）一种自己进行采购，需要独立承担付款重任。些许不良中（zhōng）间商在自己进行采购的过程中，会把属于自己说成是某（mǒu）有名的买（mǎi）方的（de）代（dài）理人，坑骗（piàn）企业公司以为（wéi）协议是和有名的买方签（qiān）订（dìng），付款重任落在有名的买方身（shēn）上。出口企业公（gōng）司等（děng）事后被有名的买方“拖欠”货款并经（jīng）追偿才了解，有（yǒu）名的买（mǎi）方（fāng）从来（lái）不是属于自己（jǐ）的（de）买（mǎi）方，也无付款重任，属于（yú）自（zì）己的买方实际即是中（zhōng）间商，而此时中间商都已逃之夭夭。
2、顶替有名的买方（fāng）
相比之下上一种“国外骗子”，有很（hěn）多不好的骗子（zǐ）更直（zhí）接，直接假扮其他的买方下单。此种（zhǒng）行骗手（shǒu）法变得普遍，且是比较容易得逞。客（kè）观原因在于贸易合（hé）同（tóng），协议（yì）基本以签字为主，不（bú）需盖章（zhāng），造假（jiǎ）成本很低。假公（gōng）司如何去（qù）提货呢（ne）？除记名提单外，其他的提单大多数都可以转（zhuǎn）让，通过（guò）在提单上简单的背（bèi）书，假公司（sī）便可以以属（shǔ）于自（zì）己名义直接去提货了。
3、内外勾结货代（dài）无单放货
控制提单是企（qǐ）业公司控（kòng）制收汇风险对比（bǐ）最常见手法（fǎ），列如主要采（cǎi）用见提单复印件付款的途径。只不过提（tí）单在手，货物早已经被买方拿走的情况早已是层出不穷。货物怎么会被无单放（fàng）货的（de）呢？出口（kǒu）企业公司拿到的可能不是船公司（sī）签发的提单，而是货代签发（fā）的提（tí）单；特（tè）别在FOB情况下，货（huò）代由（yóu）买方指定，些许小货代跟买方有业务往来，往（wǎng）往会听从买方指示。某些货代不怕被（bèi）告吗？在我（wǒ）们国家要告某些货代很有难度，大多货代公司目前在国内从来没有注册和营（yíng）业机（jī）构；即（jí）使（shǐ）目前在国内（nèi）有营（yíng）业机构，其规（guī）模（mó）也大多很小，可追偿性（xìng）很低（dī）。
4、主要采用（yòng）无（wú）法控制货（huò）权的运输单据（jù）
信用证和D/P控制风险的（de）一个前（qián）提是，信（xìn）用证（zhèng）出现不符点或（huò）者D/P被拒收后，单证还会退回来，货物还（hái）可以控制（zhì）住（zhù）。只不过许多国（guó）际运输单（dān）据（包括些许（xǔ）提单）并不代表物权凭证，控（kòng）制单证，并不（bú）能控制物权。某些情况下（xià），运输公司往（wǎng）往并未违背国际操作惯（guàn）例，起诉运输公司也未能赢（yíng）。些许（xǔ）狡猾的（de）骗子会通过某些单据不能控（kòng）制（zhì）货权（quán）的特点，在（zài）信用证项下、D/P项下指定要求提交某些运输单证，然后另一（yī）边拒收单证，另（lìng）一边又拿走（zǒu）货物（wù）。
5、通过特殊海关政策的漏（lòu）洞
些许国家（地区（qū））对货物（wù）退运有着（zhe）特（tè）殊（shū）规定，货物被拒收后，出口企业公司如果想拉回来（lái）或者（zhě）转第三国，必须要获得原买（mǎi）方同意退货的（de）书面声明。如果不能得到买方的配合，或通（tōng）过其他的（de）途径证明货（huò）物权（quán）属，货物就会在一定的时间（jiān）后被海关拍卖（mài）。某些（xiē）国家（地区）的些许骗（piàn）子就通（tōng）过这一海关特殊规（guī）定，诈骗中国（guó）企（qǐ）业（yè）。大多数某些骗子（zǐ）不会直接拒收货物，而（ér）找一些（xiē）事由拖时间付款，原因即（jí）是要托到（dào）拍卖的时间。由于拍卖的时（shí）间的（de）到了，某些（xiē）骗（piàn）子的（de）真面目就会暴（bào）露出来，要求以极低的价（jià）格卖给他。
6、网络黑客诈（zhà）骗（piàn）
一些不良分子，抓住现（xiàn）代（dài）国际贸易采用电子邮件（jiàn）交（jiāo）往越（yuè）来越（yuè）频（pín）繁的特点，利（lì）用现代信息技术手段（duàn）进行（háng）诈骗。一般是国外买方在收到（dào）货（huò）物之后、支（zhī）付货款之（zhī）前，接到要（yào）求变更收款（kuǎn）账号的（de）邮件指示（实际上，邮件由“网络黑客”操纵，通过入侵（qīn）单（dān）方或双方的邮件系统，使买方产生出口企业要求其变（biàn）更汇款路径的（de）错（cuò）觉（jiào），从而达到骗取货款的犯罪目的）。一旦买方（fāng）根据（jù）指示（shì）付款（kuǎn）后（hòu），货款很快被转移或（huò）被提取。出口（kǒu）企（qǐ）业因迟（chí）迟未收（shōu）到货款与买方核对时（shí），双方才发现货款被骗。
7、利用银行的违规（guī）操作
信用证和（hé）D/P，在（zài）一定（dìng）条件下都是相对比较安全的支付（fù）方式，但（dàn）是一（yī）些金（jīn）融落后国家（地区）的银行，存在银行不按（àn）国际（jì）规则操作的情况，比如进口国银行在D/P项下未获得（dé）买方付款、或L/C项下未获得（dé）买方付（fù）款和（hé）承兑情况下放单给买（mǎi）方（fāng）。“国外骗（piàn）子”利用银行的这种不规范（fàn）操作，骗取出口企业的货物。
8、冒名银行工作（zuò）人员
在一些通（tōng）过银行结算（suàn）的支付方式（shì）中，比（bǐ）如通（tōng）过银行托收，通常由我（wǒ）国银（yín）行根据（jù）国外指（zhǐ）示的地址通过国际邮（yóu）递寄送全套单证，进口国银行收到单证（zhèng）后，提示买方付款或承兑赎单。一些“洋骗（piàn）子”冒充进（jìn）口国银行的工（gōng）作（zuò）人员，给予错（cuò）误的国外银行（háng）地址并冒名顶替接收邮递，并不需要付款或承兑（duì）即可轻（qīng）松通（tōng）过（guò）骗（piàn）取提（tí）单提货（huò）。
结合历史以来处理（lǐ）的多起买方（fāng）诈骗案件，在此建议外贸（mào）人在（zài）订单（dān）面（miàn）前（qián）谨慎甄别：
1.提高警惕，识别风险信号
事实证明，交易金额不大、买方（fāng）“好说话”、单据交银行等并不意（yì）味着贸易就（jiù）没有（yǒu）风险，有意诈骗的买方会（huì）通过各种手段使出口企业（yè）放（fàng）松警惕。因此（cǐ）出口企业应在合（hé）同签订（dìng）、货物生产、装船出运（yùn）、交单托收等各个（gè）环节都把（bǎ）好风（fēng）险控制关。在货物出运后，更要积极跟踪货物流（liú）转情（qíng）况，及时催收货款，增强风险意识，做（zuò）好风险防范。
2.借助资信（xìn）调查和评估，多方（fāng）了解买（mǎi）家信息
俗话说“知己知彼，百战（zhàn）不殆”。出口企业在同国外买方（fāng）交易前，资信调查必不可少（shǎo）。在进（jìn）行（háng）国际贸易的过程中，建议（yì）事先（xiān）通（tōng）过专业渠（qú）道了解买（mǎi）方的资（zī）信状况，包括买方公（gōng）司的注册（cè）信息、所有（yǒu）者信息、公司资产情况、历史（shǐ）进出（chū）口数据，是否有不良纪录等，并注意与从买方处直（zhí）接（jiē）获得的信息进行比对，做到交易时心（xīn）中有数，并在出现相关（guān）风险时能加以（yǐ）分析作出（chū）合理判（pàn）断及（jí）决策（cè）。
当前国（guó）际环境依（yī）然错综复杂（zá），不稳定不（bú）确（què）定（dìng）性因素仍（réng）然较多，特别是部分国别或行（háng）业受（shòu）宏观因素（sù）影响整体风险偏高，因此，建议出口企业在交易中切（qiē）勿放松警惕，加强对细节的敏感性，注重（chóng）风险判断和甄别。
不能只图（tú）赚钱而放松警（jǐng）惕，“老外”并非都是富翁，商家应对有异常行为举止的人（rén）留心戒备，交易时票款必须当面点（diǎn）清，至（zhì）于私下（xià）换汇本身就是违法行（háng）为，商家如有此（cǐ）举，即使是受害人也（yě）负一定责任。